外汇交易违法案例，外汇交易违法，教你如何避免

发布时间：2024-07-05 05:35:23 来源：金融通作者：动态

外汇交易违法案例

2017年，上海市公安机关侦破了一起非法吸收公众存款案件，该公司通过虚假宣传和高额回报诱导投资者交付资金，然后用这些资金进行外汇交易。这些行为均属于非法经营活动，涉及金额高达数千万元人民币。最终，该公司的相关负责人被依法判处有期徒刑。

2018年，湖南省公安机关破获了一起以非法外汇交易为幌子进行网络诈骗案件，该公司通过各种形式在互联网上发布虚假信息，宣传一种名为“超级外汇”的投资项目，吸引投资者交付资金。最终，该公司因涉嫌网络诈骗罪被依法追究刑事责任。

2019年，江苏省公安机关成功侦破了一起利用外汇杠杆交易进行非法炒汇的案件，该公司通过向客户提供高杠杆外汇交易服务，并对客户进行恐吓、威胁等手段，强制其进行高风险交易，从中牟取暴利。最终，该公司的相关人员被依法判处有期徒刑。

2015年，山东省某市公安机关破获了一起由个人非法从事外汇交易的案件，该人通过在自建的外汇交易平台上进行非法交易，大量获利达数千万元人民币。该人的行为属于非法金融活动，最终被依法判处有期徒刑。

2016年，河南省公安机关破获了一起以外汇交易为名非法吸收公众存款的案件，该公司通过虚假宣传和高额回报承诺诱导广大投资者交付资金，用于进行外汇交易。最终该公司被立案侦查，相关负责人被判处刑期。

以上案例表明，非法外汇交易会对投资者的生活和财产带来极大的风险。各级监管机构应该采取措施，加强监管、打击非法外汇交易，保护投资者合法权益。

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